2020年9月9日上午，天津康汇医疗科技股份有限公司召开了首次股东大会，本次会议审议通过了关于选举首届董事会和监事会的议案。会议选举出董事会和监事会成员，董事会由刘小兵、杨琪、李莉、周莹、王世鑫、马洁、刘星等七名成员组成，其中刘小兵任公司董事长，杨琪任公司副董事长兼任总经理，周莹任董事会秘书，本届董事任期三年；监事会由杨震、于娟、李爱红、罗来龙、蔡馥阳等五名监事组成，其中罗来龙、蔡馥阳为职工民主推荐选举产生的监事，本届监事任期三年，在随后召开的监事会会议上选举于娟女士为本届监事会主席。

　　同时，本次股东大会审议并通过了公司的《董事会议事规则》与《监事会议事规则》，对于公司的董事会和监事会的具体职责、组成、选举、表决程序等做了具体详细的规定。

　　康汇公司董事长刘小兵、副董事长兼任总经理杨琪分别向董事会和监事会成员颁发了董事任命书和监事任命书。康汇公司董事会和监事会成员也纷纷表示职责光荣、责任重大，将依据《公司法》和《公司章程》等相关规定勤勉忠诚地履行相关职责，为促进企业的持续快速健康发展贡献一份力量。

　　特此公告！

天津康汇医疗科技股份有限公司

                                              2020年9月9日